Compliance, Forensics & Audit
Hybrid, online and face-to-face courses
Current legal changes, regulatory requirements or advancing digitalization have a significant impact on the areas of compliance, forensics and internal auditing. It is necessary to meet these changes with constant adjustments to systems and processes. This is the only way to ensure that companies remain competitive and avoid financial losses. In our continuing education courses, you benefit from precisely tailored teaching methods and lecturers who are specialized in the relevant practical areas.
Our Top 3 recommendations
Certificate programmes in Compliance, Forensics & Audit
Seminars
Short course | 2 Days | € 1500
Kompaktseminar Interne Revision
Short course | 1 day | € 750
Das Interne Kontrollsystem (IKS) - Gestaltung, Dokumentation und Prüfung
Short course | 2 Days | € 1600
Das interne Kontrollsystem (IKS) - Analyse und Re-Design des IKS
Short course | 2 Days | € 1500
Geldwäsche kompakt
Short course | 1 day | € 850
Qualified Intermediary (QI) - FATCA - CRS
Short course | 1 day | € 750
Außenwirtschaftsrecht
Short course | 1 day | € 750
Corporate Governance
Short course | 1 day | € 750
Corporate and Private Banking
Short course | 1 day | € 750
Counter Terrorism Finance
Short course | 1 day | € 750
Datenschutz
Short course | 1 day | € 750
Gewerbliche Schutzrechte
Short course | 1 day | € 750
Interessenkonfliktmanagement
Short course | 1 day | € 750
Investmentbanking Compliance II
Short course | 1 day | € 750
KYC und risikoorientierte Entscheidungen
Short course | 1 day | € 750
Kartellrecht
Short course | 1 day | € 750
Komplexe Geldwäschestrukturen II
Short course | 1 day | € 750
Korruptionsprävention und Compliance
Short course | 1 day | € 750
Krisenmanagement und Compliance-Kommunikation
Short course | 1 day | € 750
Marktmissbrauch und Transparenzanforderungen
Short course | 1 day | € 750
Produkthaftung
Short course | 1 day | € 750
Research- und Assetmanagement Compliance
Short course | 1 day | € 750
Retailbanking Compliance II
Short course | 1 day | € 750
Sanktionen und Embargos
Short course | 1 day | € 750
Verdachtsmeldungen
Short course | 1 day | € 750
Vergabe und Procurement
Short course | 1 day | € 750
Wohlverhaltensregeln
Short course | 1 day | € 750
Grundlagen Risikomanagement Compliance
Short course | 1 day | € 750
Aufbau und Management einer Compliance-Organisation
Short course | 1 day | € 750
Arbeitsrecht
Short course | 1 day | € 780
Intensivkurs Compliance
Short course | 1 day | € 750
MaRisk Compliance
Short course | 1 day | € 750
Strafrecht und Umgang mit Behörden
Short course | 1 day | € 750
Risikoanalyse Compliance
Short course | 1 day | € 750
Policies und Training
Short course | 1 day | € 750
Einführung in Geldwäscheprävention
Short course | 1 day | € 750
Einführung in Kapitalmarkt-Compliance
Short course | 1 day | € 750
Investmentbanking Compliance I
Short course | 1 day | € 750
Retailbanking Compliance I
Short course | 1 day | € 750
IT-Compliance
Short course | 1 day | € 750
Herausfordernde Gespräche im Compliance-Kontext
Short course | 1 day | € 750
Geschäftspartner-Compliance Management
Short course | 1 day | € 750
Komplexe Geldwäschestrukturen I
Short course | 1 day | € 750
Financial Forensics
Short course | 1 day | € 750
Kontrollumfeld
Short course | 1 day | € 750
Handelsüberwachung
Short course | 1 day | € 750
Whistleblowing und Umgang mit Hinweisen
Short course | 1 day | € 750
Finanzdienstleistungsaufsicht
Short course | 1 day | € 750
Interne Sicherungsmaßnahmen
Short course | 3 Days | € 2300
Prüfungsauftrag und -methodik
Short course | 1 day | € 1600
IT-Audit für Fachprüfer auf Basis von COBIT
Short course | 2 Days | € 1600
Fraud-Know-how für Revisoren
Short course | 1 day | € 850
Financial Audit
Short course | 2 Days | € 1600
Zukunftstrends für die Interne Revision - Digitalisierung, Agilität und Dynamisierung
Short course | 3 Days | € 2300
Revision und Kommunikation
Short course | 1 day | € 850
Asset-Tracing und Schadenrückgewinnung
Short course | 2 Days | € 1500
Audit Interviewing Techniques
Short course | 2 Days | € 1600
Bank supervision for non-supervisors
Short course | 5 Hours | € 128
Basel II und die Solvabilitätsverordnung
Short course | 2 Days | € 1600
Befragungstechniken
Short course | 1 day | € 850
Bilanzmanipulation und Financial Forensics
Short course | 1 day | € 1250
Business Process Mining
Short course | 2 Days | € 1600
CRR Reporting Obligation & Case Study
Short course | 1 day | € 850
Daten- / Informationssicherheit und Social Engineering
Short course | 1 day | € 1250
Datenanalyse mit Python und Dokumentation der Analyseschritte
Short course | 1 day | € 850
Datenschutz und Mitarbeiterkontrolle
Short course | 1 day | € 750
EU-Datenschutzgrundverordnung kompakt
Short course | 2 Days | € 1500
Effective Audit Report Writing
Short course | 1 day | € 850
European Banking Regulation
Short course | 1 day | € 850
Falschidentitäten - Fälschungserkennung
Short course | 1 day | € 850
Forensische Datenanalysen - Vorgehen und Analyse bei Finanz-, Geschäftsprozess- sowie Buchhaltungsdaten
Short course | 1 day | € 850
Fraud Risikoanalyse
Short course | 1 day | € 750
Geldwäscheprävention für Güterhändler
Short course | 1 day | € 850
Grundlagen Risikomanagement Fraud
Short course | 1 day | € 850
Hinweisgebersysteme und Analyse von Hinweisen
Short course | 1 day | € 850
IT-Forensik
Short course | 2 Days | € 1500
Investigative Interviewing
Short course | 1 day | € 850
Juristische Grundlagen Arbeitsrecht
Short course | 1 day | € 850
Juristische Grundlagen Fraud Management
Short course | 1 day | € 850
Korruptionsprävention
Short course | 1 day | € 850
Krisenmanagement und Krisenfallübung
Short course | 1 day | € 1250
Künstliche Intelligenz
Short course | 2 Days | € 1600
MiFID und MiFIR - Novellierte MiFID und neue MiFIR
Short course | 1 day
Prüfung der Compliance-Funktion durch die Revision
Short course | 1 day | € 1250
Risikoorientierte und regelbasierte Analyseverfahren
Short course | 1 day | € 1250
Robotic Process Automation
Short course | 1 day | € 850
Spezifische Internetrecherche
Short course | 1 day | € 850
Strafverteidigung in Unternehmen
Short course | 1 day | € 850
Strategische Komponenten Fraud Management
Short course | 1 day | € 850
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
Short course | 1 day | € 750
Tax Compliance
Short course | 1 day | € 850
Täterpsychologie
Short course | 1 day | € 850
Umgang mit Ermittlungsbehörden und Ermittlungsmethoden
Short course | 1 day | € 880
Vergütungspraxis in Banken nach der Regulierung
Short course | 1 day | € 1250
Visual Analytics
Short course | 1 day | € 850
Vorgehensweise Sonder- und Deliktprüfungen
Short course | 1 day | € 1250
Vorgehensweise revisorischer und forensischer Datenanalysen
Short course | 1 day | € 850
Wirtschaftsspionage und Produkt- und Markenpiraterie
Short course | 1 day | € 850
Workplace Violence und Bedrohungsmanagement
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Testimonials
In particular, the specialization "Corporate Compliance" complements exactly those topics and knowledge that are relevant in practice. The lecturers, who convey the content in a practical and well-versed manner, play a special role in this.
Ingo Hatzmann, LL.M. (GWU)
Partner & General Counsel Germany, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
In addition to practice-oriented training in a diverse field, the CCP offers a great opportunity to exchange ideas with other participants. The practical cases offer varied and exciting immersion.
Clara Kottke
Wirtschaftsjuristin UBS Europe SE
Compliance should be perceived as a company-wide responsibility. In order to cope with the increasing complexity of regulations, the availability of high-quality training for compliance officers is crucial.
Tina Vangelista
Programm Managerin Compliance, Forensik & Revision, Frankfurt School of Finance & Management
