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Qualified Intermediary (QI) - FATCA - CRS

Dokumentation / Besteuerung / Reporting / Audit

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Contents

  • QI Agreement
  • Kunden Dokumentation QI / FATCA / CRS 
  • W-8 / W-9 Formulare 
  • QI Quellenbesteuerung 
  • 1042 / 1042-S Reporting 
  • QI Compliance Prüfung + Zertifizierung 
  • FATCA Umsetzungsverordnung (UmsV)
  • CRS Finanzkontenaustauschgesetz (FKAustG) 
  • Steuerabzug und Reporting unter 871(m)
  • Steuerabzug und Reporting unter 305(c)
  • Behandlung Section 302
  • Besteuerung von Publicily Traded Partnerships (PTP)
  • FATCA + CRS Meldung an Steuerbehörden

Learning Target

Sie sind mit dem QI Verfahren (Dokumentation / Besteuerung / Reporting) vertraut.
Sie sind mit der regelmäßigen QI Zertifizierung vertraut und kennen die Anforderungen an den Responsible Officer.
Sie kennen die Besonderheiten der Kapitel 871m / 305c / 302 des IRC.
Sie kennen die erforderliche Dokumentation nach FATCA und CRS und dem zugehörigen Meldewesen vertraut. 

Target Audience

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Innenrevision, Compliance, Kontoservice, Back Office, U.S. Wertpapiergeschäft, Kundenbetreuer, Risk Management, Revision, Meldewesen

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien

Duration

1 day

Customised Programmes

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