Einführung in Geldwäscheprävention

Registration

Der Begriff der Geldwäsche
Die aktuelle Entwicklung in der Geldwäscheprävention
Die Methoden der Geldwäscheprävention
Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§261 StGB)
Das Geldwäschegesetz (GwG)
Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)

Learning Target

Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen sowie die Umsetzung in die Praxis.

Target Audience

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 Tag

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.