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Einführung in Geldwäscheprävention

Target Audience

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Learning Target

Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen sowie die Umsetzung in die Praxis.

Contents

  • Der Begriff der Geldwäsche
  • Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung
  • Die Methoden der Geldwäscheprävention
  • Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäschebekämpfung
  • Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§261 StGB)
  • Das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
  • Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
  • Ausblick

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Events

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.

Functional Questions

Organisational Questions