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Einführung in Geldwäscheprävention

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Contents

  • Der Begriff der Geldwäsche
  • Die aktuelle Entwicklung in der Geldwäscheprävention
  • Die Methoden der Geldwäscheprävention
  • Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
  • Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§261 StGB)
  • Das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
  • Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)

Learning Target

Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen sowie die Umsetzung in die Praxis.

Target Audience

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

Customised Programmes

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