Verdachtsmeldungen

Registration

Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität
- Definition der Organisierten Kriminalität
- Betätigungsfelder
- Statistiken
Die Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Ziele eines Geldwäschers
- Stufen der Geldwäsche
- Typologien der Geldwäsche
- Erkenntnisse zur Terrorismusfinanzierung
Der Straftatbestand der Geldwäsche
- Tatobjekte
- Vortaten
- Tathandlungen
- Verschulden
- Strafaufhebungsgründe
- Abgrenzung zu anderen Straftaten
Die Erstattung einer Verdachtsanzeige
- Anzeigeverpflichtete
- Definition eines Verdachts
- Internes Meldewesen
- Externe Verdachtsanzeige
- Umfang der Anzeigepflicht
Die Behandlung verdächtiger Transaktionen
- Ablehnung von Transaktionen
- Ausführungsverbote
- Ausführungspflichten
- Eilfallregelung
- Haftungsrisiken
Der Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
- Kündigungsrechte
- Fortführungspflichten
- Schweigepflichten
- Monitoring

Learning Target

Sie lernen den Umgang mit einer verdächtigen Transaktion und einem verdächtigen Kunden. Sie wissen, wann und wie eine interne Meldung verdächtiger Sachverhalte zu erstatten ist. Sie erfahren, in welchen Konstellationen die Unterrichtung der Ermittlungsbehörden geboten ist und welche Anforderungen an eine externe Verdachtsmeldung zu stellen sind. Sie können einschätzen, welche Maßnahmen nach einer solchen Verdachtsmeldung erforderlich sind.

Target Audience

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter in den Bereichen Geldwäsche-Prävention, Compliance, Rechtsabteilung, Revision, die mit der Bearbeitung interner wie externer Verdachtsmeldungen betraut sind. Insofern richtet sich das Seminar auch an Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und sonstige Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentation, Fallstudien

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.