Contact

Course Finder

Offline

Catalogue

Verdachtsmeldungen

Anforderungen an die Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz

Registration

Contents

Der Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - vom Erkennen bis zur Anzeige
  • Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität
    • Definition der Organisierten Kriminalität
    • Betätigungsfelder
    • Statistiken

  • Die Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
    • Ziele eines Geldwäschers
    • Stufen der Geldwäsche
    • Typologien der Geldwäsche
    • Erkenntnisse zur Terrorismusfinanzierung

  • Der Straftatbestand der Geldwäsche
    • Tatobjekte
    • Vortaten
    • Tathandlungen
    • Verschulden
    • Strafaufhebungsgründe
    • Abgrenzung zu anderen Straftaten

  • Die Erstattung einer Verdachtsanzeige
    • Anzeigeverpflichtete
    • Definition eines Verdachts
    • Internes Meldewesen
    • Externe Verdachtsanzeige
    • Umfang der Anzeigepflicht

  • Die Behandlung verdächtiger Transaktionen
    • Ablehnung von Transaktionen
    • Ausführungsverbote
    • Ausführungspflichten
    • Eilfallregelung
    • Haftungsrisiken

  • Der Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
    • Kündigungsrechte
    • Fortführungspflichten
    • Schweigepflichten
    • Monitoring


Learning Target

Sie lernen den Umgang mit einer verdächtigen Transaktion und einem verdächtigen Kunden. Sie wissen, wann und wie eine interne Meldung verdächtiger Sachverhalte zu erstatten ist. Sie erfahren, in welchen Konstellationen die Unterrichtung der Ermittlungsbehörden geboten ist und welche Anforderungen an eine externe Verdachtsmeldung zu stellen sind. Sie können einschätzen, welche Maßnahmen nach einer solchen Verdachtsmeldung erforderlich sind.

Target Audience

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter in den Bereichen Geldwäsche-Prävention, Compliance, Rechtsabteilung, Revision, die mit der Bearbeitung interner wie externer Verdachtsmeldungen betraut sind. Insofern richtet sich das Seminar auch an Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und sonstige Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentation, Fallstudien 

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.