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Komplexe Geldwäschestrukturen II

Erhöhte Anforderungen an die Geldwäscheprävention im internationalen Kontext

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Contents

  • Differenzierung Länderrisiken 
  • Vorgaben für Verpflichtete nach dem GwG zur Bewertung von Länderrisiken  
  • Quellen zur Evaluierung von Länderrisiken 
  • Länderrisiken Korruption, Geldwäsche, Besteuerung 
  • Panama & Paradise Papers 
  • European Council – NCJs Annex I und II – Black & Grey List 
  • OECD BEPS, Maßnahmen des Aktionsplanes 
  • Richtlinie (EU) 2018/822 (DAC6) 
  • DAC6 - Gesetzgebung, Mitteilungspflichten, Anhaltspunkte u. Kriterienkatalog 
  • Exkurs zu legalen Doppelbesteuerungsabkommen 
  • Trusts: Registrierung, Beteiligte, Beispiel Maltesischer Trust 
  • Anforderungen Identifizierung Trusts gemäß GwG, BaFin AuAs, 5. EU Richtlinie 
  • Ausländische Rechtsformen: Relevanz, Vergleichbarkeit, Risikobewertung 
  • Analyse von komplexen Organigrammen im Hinblick auf Beteiligte 
  • Anforderungen GwG und BaFin AuAs - Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte 
  • Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufigen Beteiligungsebenen 
  • Darstellung weiteren Faktoren: Trust, mittelbare Kontrolle, Einflussnahme 
  • Weitere Praxisbeispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

Learning Target

Im Anschluss sind die Teilnehmer in der Lage komplexe Sachverhalte mit internationalem Kontext und Geschäftspartnern differenzierter zu werten sowie die Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren und zu kommunizieren.

Target Audience

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Kreditinstituten, Versicherungen, Kanzleien und bei Finanz-; IT sowie weiteren Dienstleistern mit dem Thema Geldwäscheprävention im internationalen Kontext befassen oder hierfür spezialisieren wollen.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentation, Fallstudien, Reflexion

Duration

1 day

Customised Programmes

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