Im Seminar erhalten Sie als Teilnehmer:in einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Abläufe und Prozesse im Bereich Glücks-spiel/Sportwetten. Weiterhin gewinnen Sie einen Einblick in die Hintergründe möglicher krimineller Handlungen anhand relevanter Praxisbeispiele. Ein wesentlicher Aspekt liegt in der Sensibilisierung auf den risikobasierten Ansatz (Stichwort: „de-risking“). Sie können so besser einschätzen, wie Sie im Rahmen der Geldwäscheprävention und im Hinblick auf Interne Sicherungsmaßnahmen sinnvoll agieren können.
Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter:innen in den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention, Recht, Risikomanagement, Revision sowie Mitglieder der Geschäftsleitung bei Banken und Zahlungsdienstleistern sowie sonstigen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, z.B. Sportwettenanbieter. Weiterhin ist das Seminar interessant für Mitarbeiter in Behörden, Kanzleien, NPOs, Sportclubs u.ä.
Präsentation, Diskussion, Fallbeispiele
1 Tag
Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.
