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Komplexe Geldwäschestrukturen I

Zusammenhänge erkennen und verstehen

Target Audience

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Learning Target

Grundsätzliche Anforderungen der (Bank-)Aufsicht Rechtliche Grundlagen – Kurzübersicht Praktische Unterscheidung Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität Grundsätzliche Risikofaktoren Fallbeispiele zur Geldwäsche Wie erfolgt Terrorfinanzierung – Fallbeispiele Betrügerische Handlungen/Wirtschaftskriminalität Innovative Produkte Sonderformen, z. B. Schattenbanksysteme u. ä. Steuerdelikte als Spezialfall Erkennen von Zusammenhängen und Lösungsansätze

Contents

  • Case studies zur Abdeckung folgender Themen:
    • Internationale Verkettungen
    • Gesellschaftsformen und deren Risiken
    • Unterschiedliche Regimes und Abwägung des Länderrisikos
    • Branchenbewertung
    • Steuerhinterziehung, Fraud und andere verwandte kriminelle Handlungen
    • Organisiertes Verbrechen
    • Zukünftige Potenziale
    • Hawala und ähnliche Schattenbanksysteme
    • Besondere Regionale Strukturen (Mehrwertsteuerkarussell, Black Market Peso Exchange)
    • Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Internationale Perspektiven
    • PePs


Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Events

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Functional Questions

Organisational Questions