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Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Zielgruppe

Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.

Inhalte

• Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
• Anhaltspunkte
• Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
• Sicherungsmaßnahmen
• Verdachtsanzeige

Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechs­lungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geld­wäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensi­bilisiert. Im Lern­verlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Lexikon und Gesetzes­texte machen das Programm auch im Nachhinein für das schnelle Nachschlagen geeignet.

Methodik

eLearning:
Als Einzelnutzer erhalten Sie für 12 Monate einen Online-Zugang zur Lernplattform der Frankfurt School.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für eine Gruppen- oder Unternehmenslizenz.