Krypto Compliance

Contents

Learning Target

Die Teilnehmenden verstehen die Grundlagen und regulatorischen Anforderungen im Umgang mit Krypto-Assets und analysieren die Auswirkungen der MiCA-Verordnung, nationaler Gesetze und aufsichtsrechtlicher Vorgaben auf Finanzinstitute.
Sie bewerten spezifische Geldwäsche-, Sanktions- und Terrorismusfinanzierungsrisiken im Krypto-Bereich und wissen, wie geeignete KYC-, Due-Diligence- und Monitoring-Maßnahmen in der Praxis anzuwenden sind.
Darüber hinaus lernen sie, wie Blockchain-Analyse-Tools zur Überwachung von Transaktionen genutzt werden und entwickeln ein Verständnis für die Einbindung der Krypto-Compliance-Funktion in bestehende Organisationsstrukturen.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle aufsichtsrechtliche Erfahrungen, Best Practices und Zukunftstrends, um regulatorische Anforderungen proaktiv umzusetzen.

Target Audience

Mitarbeitende aus Compliance-, Rechts- und Finanzabteilungen sowie aus FinTechs und Finanzinstituten, die sich mit der Regulierung, Überwachung und Prävention von Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Zusammenhang mit Krypto-Assets und digitalen Finanzdienstleistungen befassen.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag und Diskussion

Duration

1 day

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