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KYC und risikoorientierte Entscheidungen

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Contents

  • Einleitung
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Risikomanagement / Risikoanalyse
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Allgemeine Kundensorgfaltspflichten
  • Verstärkte Kundensorgfaltspflichten
  • Transaktionsmonitoring und Melden von Verdachtsfällen
  • Fallbeispiele

Learning Target

Das "Know-Your-Customer"-Prinzip ist der Angelpunkt für eine wirksame und zielgerichtete Geldwäscheprävention. In dem Seminar werden die gesetzlichen Sorgfaltspflichten in Anlehnung an die Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK aufgearbeitet.

Target Audience

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion , Fallstudien

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

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