Counter Terrorism Finance

Registration

Verhältnis AML / CFT / Embargos / Fraud
Rechtliche Grundlagen der CFT
Supranationale Rechtsquellen
Exterritoriale Rechtsquellen
Nationale Rechtsquellen
Stereotypen der Terrorfinanzierung
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Instituten und aktuelle Industriestandards
Grenzen der CFT-Maßnahmen in Instituten: Grundrechte, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht etc.
Politischer Hintergrund und Bedeutung
Vergleich mit Geldwäsche
Bisheriger Aufsichtsrechtlicher Bekämpfungsansatz: Anlehnung an AML
Besondere Präventionsansätze für Terrorfinanzierung
Praktische Umsetzung in der Kreditwirtschaft
Umgang mit Non-Profit-Organisationen
AWG

Learning Target

Target Audience

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.