Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention

Contents

Learning Target

Die Teilnehmenden verstehen die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen der Geldwäscheprävention sowie deren Bedeutung im nationalen und internationalen Kontext.
Sie kennen die zentralen internationalen und europäischen Regelwerke – insbesondere die FATF-Empfehlungen, UN-Konventionen und EU-AML-Richtlinien – und analysieren deren Umsetzung im deutschen Rechtssystem.
Darüber hinaus können sie die Rolle und Zuständigkeiten der nationalen Aufsichtsbehörden bewerten und leiten daraus Anforderungen für eine wirksame Geldwäscheprävention im eigenen Unternehmen ab.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle Entwicklungen und entwickeln Ansätze zur praxisgerechten Umsetzung regulatorischer Vorgaben.

Target Audience

Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag und Diskussion

Duration

1 day

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