CRS / FATCA

Common Reporting Standard / FATCA

Anmeldung

Inhalte

Entstehungsgeschichte und Entwicklung von FATCA und CRS
Zwischenstaatlicher Vertrag (IGA) FATCA
Regulierung und Umsetzungsverordnung zu FATCA
EU Amtshilferichtlinie und Finanzkontenaustauschgesetz zu CRS
Steuerliche Selbstauskunft im Neukundenprozess
Indiziensuche und Bestandskundenprüfung
Erstellung und Übermittlung der Meldung (Reporting)

Lernziele

Die Teilnehmer kennen am Ende des Seminars die Grundzüge und Hintergründe der Regularien und die Anforderungen an Kundendokumentation, insbesondere U.S. Personen und Anwendung W-8 Formulare, Statusermittlung und das Meldewesen zu FATCA und CRS.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen der Abteilungen Compliance, Revision, Back Office, Meldewesen, Kundenstammdaten, Kontoservice.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

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