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CRS / FATCA

Common Reporting Standard / FATCA

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen der Abteilungen Compliance, Revision, Back Office, Meldewesen, Kundenstammdaten, Kontoservice.

Lernziele

Die Teilnehmer kennen am Ende des Seminars die Grundzüge und Hintergründe der Regularien und die Anforderungen an Kundendokumentation, insbesondere U.S. Personen und Anwendung W-8 Formulare, Statusermittlung und das Meldewesen zu FATCA und CRS.

Inhalte

  • Entstehungsgeschichte und Entwicklung von FATCA und CRS
  • Zwischenstaatlicher Vertrag (IGA) FATCA
  • Regulierung und Umsetzungsverordnung zu FATCA
  • EU Amtshilferichtlinie und Finanzkontenaustauschgesetz zu CRS
  • Steuerliche Selbstauskunft im Neukundenprozess
  • Indiziensuche und Bestandskundenprüfung
  • Erstellung und Übermittlung der Meldung (Reporting)

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen