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Risikosituation des Unternehmens im Strafverfahren
Förmliche Sanktionsrisiken
Faktische Risiken
die "Verfahrensstrafe"
Wirtschaftsstrafverfahren heute
Unternehmen im Fadenkreuz der Ermittler
Regional
und Personalcharakter
Bedeutung des Ermittlungsverfahren
Polizei, Zoll und Steuerfahndung als heimliche Herren des Verfahrens
Zwang zur Auflösung eines Gesamtkonfliktes
ein Sachverhalt, viele (juristische und außerjuristische) Fronten
Standards in der Firmenverteidigung
Ab wann?
Wer organisiert? Wer verteidigt?
Durchsuchung und Beschlagnahme
Mitarbeiter als Zeuge
Krisen und Litigation-PR
Szenarien zu den Standards
Lernziele
Vermittlung der theoretischen Grundlagen für die Organisation von Strafverteidigung in Unternehmen und praktische Anwendung des Erlernten im Rahmen einer Fallstudie.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.