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Hinweisgebersysteme und Analyse von Hinweisen

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Lernziele

Inhalte

  • Ziele der Analyse von anonymen Hinweisen
  • Analyse schriftlicher Hinweise (Brief, Mail)
  • Linguistische Analyse: Feststellung von Autorenmerkmalen
    • Fehleranalyse
    • Lexikalische, syntaktische und stilistische Eigenheiten des Autors

  • Psychologische Analyse: Feststellung von Persönlichkeitsmerkmalen
    • Hypothesen über den Autor generieren
    • Persönlichkeit des Autors beschreiben
    • Psychische Verfassung und Selbstbild des Autors
    • Beziehung zu Personen, die im Schreiben benannt werden

  • Analyse mündlicher Hinweise/Anrufe- Befragung der Person, die den Anruf entgegen genommen hat

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen