Falschidentitäten - Fälschungserkennung

Inhalte

Lernziele

• Sie gewinnen einen Überblick über die Methoden der Identifikation und Verifikation von Personen.
• Sie erhalten einen Überblick über die missbräuchliche Verwendung von Personaldokumenten und Urkunden.
• Sie lernen, wie Fälschungen von Urkunden und Legitimationsdokumenten erkannt werden können.
• Sie lernen, wie man aus Internetquellen Verdachtslagen verifizieren kann.
• Sie lernen gängige Hilfsmittel zur Identifikation und Verifikation kennen und anwenden.
• Sie können zukünftig Befundtatsachen erklären und bewerten.
• Sie wissen, wie man mit Verdachtslagen umgeht.
• Sie lernen moderne Untersuchungsmethoden aus Echtfällen kennen.
• Sie üben an Echt-Asservaten (Dokumente) das Erkennen von Fälschungen.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Kredit, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.
 

Methodik

interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.