Strategische Komponenten Fraud Management

Anmeldung

Inhalte

Darstellung Gefährdungslage
Erfordernis einer unternehmensspezifischen Risiko- und Gefährdungsanalyse „Wirtschaftskriminalität (Fraud)“
Querschnittsaufgabe „Fraud Prevention & Fraud Management“ und erforderliche Expertise
Implementierung eines ganzheitlichen, integrierten Fraud Prevention & Fraud Managements
Implementierung eines ganzheitlichen, prozessualen Ansatzes („PDCA-Modell“)
Aufbau und Bestandteile einer Fraud-Management-Organisation
Der Fraud-(Prevention-)Manager - Rolle und Aufgaben
Schnittstellen- und Kommunikations-/Informationsmanagement
„Hierarchische“ Einordnung der Regelwerke für Fraud Prevention & Fraud Management
Erstellung von Regelwerken (Policies, Arbeitsabläufe, Leitfäden)
Ziel- und empfängerorientiertes Reporting - die „Visitenkarte“des Fraud-Managers
Die besondere Vorbildfunktion und Verantwortung der Geschäftsleitung für Fraud Prevention & Fraud Management und Compliance
Schlüsselfaktor Mensch - Integrität als wichtigste Präventions-und Erfolgskomponente
Programm zur Sensibilisierung und Stärkung der Integrität der Mitarbeiter

Lernziele

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussionen, kompakte, praxisorientierte Vermittlung der Grundlagen für die im Fraud Management zu beachtenden strategischen, methodischen und sonstigen Aspekte, Fallsbeispiele

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.