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US-Quellensteuer - QI - FATCA

Dokumentation / Besteuerung / Reporting / Audit

Anmeldung

Inhalte

  • Qualified Intermediary (QI)
  • QI Agreement 2017
  • NRA-Bestimmungsfaktor: Empfängertyp, Erträgnisart, Befreiungsgrund
  • Dokumentation
  • Steuerabführung und Reporting für NRA
  • Backup Withholding Tax, Reporting bei US-Steuerpflichtigen
  • QI Compliance Zertifizierung (IRS)
  • Prüfungsanforderungen und Waiver
  • Foreign Account Tax Compliance Act "FATCA"
  • Steuerabzug und Reporting unter 871(m)
  • Steuerabzug und Reporting unter 305(c)

Lernziele

Kundendokumentation, Neukundenprozess, Besteuerung von U.S. Wertpapieren, jährliches Meldewesen nach FATCA und QI (1099/1042), Besteuerung nach 871m und 305c. Vermittlung von Fachkenntnissen i.S.d. Anforderungen an Schulungsnachweise aus dem QI Agreement.
 

Zielgruppe

Innenrevision, Compliance, Kontoservice, Back Office, U.S. Wertpapiergeschäft, Kundenbetreuer, Risk Management

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

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