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CRS / FATCA

Common Reporting Standard / FATCA

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Contents

  • Entstehungsgeschichte und Entwicklung von FATCA und CRS
  • Zwischenstaatlicher Vertrag (IGA) FATCA
  • Regulierung und Umsetzungsverordnung zu FATCA
  • EU Amtshilferichtlinie und Finanzkontenaustauschgesetz zu CRS
  • Steuerliche Selbstauskunft im Neukundenprozess
  • Indiziensuche und Bestandskundenprüfung
  • Erstellung und Übermittlung der Meldung (Reporting)

Learning Target

Die Teilnehmer kennen am Ende des Seminars die Grundzüge und Hintergründe der Regularien und die Anforderungen an Kundendokumentation, insbesondere U.S. Personen und Anwendung W-8 Formulare, Statusermittlung und das Meldewesen zu FATCA und CRS.

Target Audience

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen der Abteilungen Compliance, Revision, Back Office, Meldewesen, Kundenstammdaten, Kontoservice.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

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