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Fraud Risikoanalyse

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Contents

  • Betrug ist Bestandteil des Tagesgeschäfts
  • Regulatorik und Risikomanagement
  • Grundsätze, Strukturen und Ziele der Fraud Risikoanalyse
  • Fallstudie: Bestandteile einer Fraud Risikoanalyse
  • Vertiefung: Kombinierte Compliance Risikoanalyse
  • Durchführung der Compliance Risikoanalyse
  • Gedanken zur Weiterentwicklung

Learning Target

Im Rahmen dieses Moduls lernen Sie, wie eine unternehmensspezifische Risikoanalyse zur Einschätzung und Mitigierung von Betrugsrisiken aufgebaut werden kann und wie sie ein Unternehmen im Risikomanagement wesentlich unterstützt. Das in der Risikoanalyse aufgezeigte Risikoprofil des Unternehmens, unterstützt das Management bei der Steuerung von Prozessen und bei der Planung und Umsetzung der Unternehmensziele.

Target Audience

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

Customised Programmes

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