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Umgang mit Ermittlungsbehörden und Ermittlungsmethoden

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Contents

Umgang mit Ermittlungsbehörden
  • Durchsuchung und Beschlagnahme im Unternehmen- Verhaltensregeln
  • Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter- Verhaltensregeln (Täter und Zeuge)
  • „Verschwiegenheitspflichten“ und ihre Grenzen- Anfragen von Polizei, STA, Datenschutz und Aufsicht
  • Zusammenarbeit in der Grauzone
  • Internes Berichtswesen
  • Aufsichtsrechtliche Ermittlungen und Prüfung
  • Anfragen von Kunden und Medien
  • Einschaltung von Behörden bei „Vorkommnissen“
  • Umgang mit "sonstigen Behörden" Ermittlungsmethoden
  • Lagebild und Definitionen
  • Betroffene Unternehmensbereiche, Fallbeispiele
  • Die forensische Untersuchung
  • Organisation und Team
  • Ablauf und Taktik
  • Analyse von Dokumenten
  • Interviews
  • Verdeckte Ermittlungen und Observationen
  • Ermittlungen außerhalb des Unternehmens
  • Datenbanken
  • Datenvisualisierung
  • Computerforensik
  • Beweisführung und Beweislast
  • Der Ermittlungsbericht

Learning Target

Target Audience

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallbeispiele

Duration

1 day

Customised Programmes

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