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Hinweisgebersysteme und Analyse von Hinweisen

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Contents

  • Ziele der Analyse von anonymen Hinweisen
  • Analyse schriftlicher Hinweise (Brief, Mail)
  • Linguistische Analyse: Feststellung von Autorenmerkmalen
    • Fehleranalyse
    • Lexikalische, syntaktische und stilistische Eigenheiten des Autors

  • Psychologische Analyse: Feststellung von Persönlichkeitsmerkmalen
    • Hypothesen über den Autor generieren
    • Persönlichkeit des Autors beschreiben
    • Psychische Verfassung und Selbstbild des Autors
    • Beziehung zu Personen, die im Schreiben benannt werden

  • Analyse mündlicher Hinweise/Anrufe- Befragung der Person, die den Anruf entgegen genommen hat

Learning Target

Target Audience

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Duration

1 day

Customised Programmes

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