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Hinweisgebersysteme und Analyse von Hinweisen

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Target Audience

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance, Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Learning Target

Contents

  • Ziele der Analyse von anonymen Hinweisen
  • Analyse schriftlicher Hinweise (Brief, Mail)
  • Linguistische Analyse: Feststellung von Autorenmerkmalen
    • Fehleranalyse
    • Lexikalische, syntaktische und stilistische Eigenheiten des Autors

  • Psychologische Analyse: Feststellung von Persönlichkeitsmerkmalen
    • Hypothesen über den Autor generieren
    • Persönlichkeit des Autors beschreiben
    • Psychische Verfassung und Selbstbild des Autors
    • Beziehung zu Personen, die im Schreiben benannt werden

  • Analyse mündlicher Hinweise/Anrufe- Befragung der Person, die den Anruf entgegen genommen hat

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Duration

1 day

Customised Programmes

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Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.

Functional Questions

Organisational Questions