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Analyse von komplexen Organigrammen im Hinblick auf Beteiligte
Anforderungen GwG und BaFin AuAs - Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufigen Beteiligungsebenen
Darstellung weiteren Faktoren: Trust, mittelbare Kontrolle, Einflussnahme
Weitere Praxisbeispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten
Lernziele
Im Anschluss sind die Teilnehmer in der Lage komplexe Sachverhalte mit internationalem Kontext und Geschäftspartnern differenzierter zu werten sowie die Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren und zu kommunizieren.
Zielgruppe
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Kreditinstituten, Versicherungen, Kanzleien und bei Finanz-; IT sowie weiteren Dienstleistern mit dem Thema Geldwäscheprävention im internationalen Kontext befassen oder hierfür spezialisieren wollen.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
