Komplexe Geldwäschestrukturen II

Erhöhte Anforderungen an die Geldwäscheprävention im internationalen Kontext

Anmeldung

Inhalte

Differenzierung Länderrisiken
Vorgaben für Verpflichtete nach dem GwG zur Bewertung von Länderrisiken
Quellen zur Evaluierung von Länderrisiken
Länderrisiken Korruption, Geldwäsche, Besteuerung
Panama & Paradise Papers
European Council – NCJs Annex I und II – Black & Grey List
OECD BEPS, Maßnahmen des Aktionsplanes
Richtlinie (EU) 2018/822 (DAC6)
DAC6 - Gesetzgebung, Mitteilungspflichten, Anhaltspunkte u. Kriterienkatalog
Exkurs zu legalen Doppelbesteuerungsabkommen
Trusts: Registrierung, Beteiligte, Beispiel Maltesischer Trust
Anforderungen Identifizierung Trusts gemäß GwG, BaFin AuAs, 5. EU Richtlinie
Ausländische Rechtsformen: Relevanz, Vergleichbarkeit, Risikobewertung
Analyse von komplexen Organigrammen im Hinblick auf Beteiligte
Anforderungen GwG und BaFin AuAs - Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufigen Beteiligungsebenen
Darstellung weiteren Faktoren: Trust, mittelbare Kontrolle, Einflussnahme
Weitere Praxisbeispiele zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

Lernziele

Im Anschluss sind die Teilnehmer in der Lage komplexe Sachverhalte mit internationalem Kontext und Geschäftspartnern differenzierter zu werten sowie die Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren und zu kommunizieren.

Zielgruppe

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Kreditinstituten, Versicherungen, Kanzleien und bei Finanz-; IT sowie weiteren Dienstleistern mit dem Thema Geldwäscheprävention im internationalen Kontext befassen oder hierfür spezialisieren wollen.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentation, Fallstudien, Reflexion

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.