Counter Terrorism Finance

Anmeldung

Inhalte

Verhältnis AML / CFT / Embargos / Fraud
Rechtliche Grundlagen der CFT
Supranationale Rechtsquellen
Exterritoriale Rechtsquellen
Nationale Rechtsquellen
Stereotypen der Terrorfinanzierung
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Instituten und aktuelle Industriestandards
Grenzen der CFT-Maßnahmen in Instituten: Grundrechte, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht etc.
Politischer Hintergrund und Bedeutung
Vergleich mit Geldwäsche
Bisheriger Aufsichtsrechtlicher Bekämpfungsansatz: Anlehnung an AML
Besondere Präventionsansätze für Terrorfinanzierung
Praktische Umsetzung in der Kreditwirtschaft
Umgang mit Non-Profit-Organisationen
AWG

Lernziele

Zielgruppe

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.