Schließen

PDF-Download

Ihr PDF wird gerade erstellt.

Ihr PDF ist nun fertig.

Schließen

Kontakt

Course Finder

Offline

Katalog

Einführung in Geldwäscheprävention

Anmeldung

Inhalte

  • Der Begriff der Geldwäsche
  • Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung
  • Die Methoden der Geldwäscheprävention
  • Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäschebekämpfung
  • Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§261 StGB)
  • Das Geldwäschegesetz (GwG)
  • Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
  • Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)
  • Ausblick

Lernziele

Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen sowie die Umsetzung in die Praxis.

Zielgruppe

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Ähnliche Angebote

2 Tage | 1.500 EUR

Geldwäsche kompakt

1 Tag | 750 EUR

Interne Sicherungsmaßnahmen

1 Tag | 750 EUR

Komplexe Geldwäschestrukturen I

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen