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Know your customer (KYC) und New Client Approval (NCA)
New Product Approval (NPA)
Research / Transaktionsmonitoring
Technische und organisatorische Aspekte
Konzepte / Ansätze
Umsetzung von modi operandi
Maßnahmen gegen die Finanzierung des Terrorismus
Training, Zuverlässigkeitsprüfung
Kontrollen des Geldwäschebeauftragten
Verdachtsgenerierung und Verdachtsanzeige
Organisation des Verdachtsmeldewesens im Institut
Verdachtskriterien
Durchführung von Recherchen
Informationsaustausch und -bewertung
Zusammenarbeit mit Behörden
Lernziele
Zielgruppe
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
Methodik
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
Dauer
1 Tag
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
