Einführung in Geldwäscheprävention

Anmeldung

Inhalte

Der Begriff der Geldwäsche
Die aktuelle Entwicklung in der Geldwäscheprävention
Die Methoden der Geldwäscheprävention
Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
Die Grundzüge des Straftatbestands der Geldwäsche (§261 StGB)
Das Geldwäschegesetz (GwG)
Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen und Anzeigepflicht nach dem GwG
Die Verhinderung von Geldwäsche nach dem Kreditwesengesetz (KWG)

Lernziele

Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen sowie die Umsetzung in die Praxis.

Zielgruppe

Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.