- Abgrenzung Risiko zu Betrug
- Betrugs-Typologie
- Der Business Case der anderen Seite
- Betrug im analogen Zeitalter
- Digitale Kommunikation und Vertrieb als „new normal“ im Massengeschäft von Kreditinstituten
- Betrug im digitalen Zeitalter
- Phishing, Darkweb und Social Engineering
- Kooperation innerhalb des Unternehmens/der Branche/landesweit/und darüber hinaus
- Neue Dimensionen im Betrug, Reputationsgefährdung und Risiken auf Unternehmens- und Länderebene
Tag 2 (09:00-12:30): Fraud Prevention and Detection in der Praxis
- Rahmenbedingungen / Einstellung
- Maßnahmen beim Posteingang
- Das PostIdent
- Gehaltsabrechnungen
- Kontoauszüge
- Arbeitgeberprüfung
- Zusammenhänge erkennen
Tag 2 (13:30-17:00): Identifikation – Verifikation – Fälschungserkennung (Dokumentenprüfung)
- Aktuelle Phänomene und Möglichkeiten von Identitätsfälschungen
- Grundsäulen des Erkennens von Fälschungen
- Papier und drucktechnische Sicherungen; besondere Sicherungen in Identitätspapieren
- Ausstellungs- und Personalisierungsmethoden von ID-Dokumenten, Urkunden
- Einfache Kontroll- und Prüfmethoden zur Erkennung von Fälschungen
- Umgang mit Hilfsmitteln, wie Fadenzähler, Lupen, UV-Lampen usw.
- Abfragesysteme / öffentliche Fahndungssysteme im Internet
- Aktuelle Fälle (aus der Polizeipraxis), z. B. Kontoeröffnungsbetrüger, Warenkreditbetrüger etc.
- Verhalten im Falle eines Anfangsverdachtes / Maßnahmen nach einer Verdachtsschöpfung
Tag 3 (09:00-17:00): Spezifische Internetrecherche
- Vorüberlegungen iResearch
- Grundlagen zu Google
- Browser Firefox (Grundlagen und Add-Ons)
- Weitere Suchmaschinen
- Spezialsuchmaschinen Personensuche
- Praktische Fallbearbeitung
- Suche in sozialen Netzwerken
- Unternehmensrecherche
- Sicherung von Bild- und Videodateien
- Verantwortlichkeiten zu Internetseiten
- Besonderheit E-Mail
- Analyse von Spuren in E-Mails
- Zurückverfolgen von IP-Adressen
- Denic, RIPE und Whois
- Grenzen der Legalität
- Kostenfreie Suchwerkzeuge
- Monitoring
