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Der Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - vom Erkennen bis zur Anzeige
Die Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität
Definition der Organisierten Kriminalität
Betätigungsfelder
Statistiken
Die Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Ziele eines Geldwäschers
Stufen der Geldwäsche
Typologien der Geldwäsche
Erkenntnisse zur Terrorismusfinanzierung
Der Straftatbestand der Geldwäsche
Tatobjekte
Vortaten
Tathandlungen
Verschulden
Strafaufhebungsgründe
Abgrenzung zu anderen Straftaten
Die Erstattung einer Verdachtsanzeige
Anzeigeverpflichtete
Definition eines Verdachts
Internes Meldewesen
Externe Verdachtsanzeige
Umfang der Anzeigepflicht
Die Behandlung verdächtiger Transaktionen
Ablehnung von Transaktionen
Ausführungsverbote
Ausführungspflichten
Eilfallregelung
Haftungsrisiken
Der Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
Kündigungsrechte
Fortführungspflichten
Schweigepflichten
Monitoring
Lernziele
Sie lernen den Umgang mit einer verdächtigen Transaktion und einem verdächtigen Kunden. Sie wissen, wann und wie eine interne Meldung verdächtiger Sachverhalte zu erstatten ist. Sie erfahren, in welchen Konstellationen die Unterrichtung der Ermittlungsbehörden geboten ist und welche Anforderungen an eine externe Verdachtsmeldung zu stellen sind. Sie können einschätzen, welche Maßnahmen nach einer solchen Verdachtsmeldung erforderlich sind.
Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter in den Bereichen Geldwäsche-Prävention, Compliance, Rechtsabteilung, Revision, die mit der Bearbeitung interner wie externer Verdachtsmeldungen betraut sind. Insofern richtet sich das Seminar auch an Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und sonstige Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz.
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
