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Rechtsrahmen: Internationale Vereinbarungen, Europarecht, nationales Recht
Exportkontrolle für Due-Use Güter und Rüstungsgüter
Kontrolle von Gütern anhand von Listen
"Catch-All"-Regelungen
Genehmigungsverfahren
Embargos
Grundlagen
Sanktionslisten
Typische Inhalte von Embargos
Bedeutung des US-(Re-)Exportrechts für deutsche Unternehmen
Sanktionen
Prüfungsbefugnisse der Behörden
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
Unternehmensorganisation
Ausfuhrverantwortlicher
Integration in vorhandene Prozesse
Bestandteile eines ICP / Besonderheiten bzgl. der Einrichtung
Lernziele
Vermittlung der Grundlagen und Systematik der rechtlichen Ausfuhrbeschränkungen für Waren, Software und Technologie aufgrund nationaler und europäischer Regelungen zur Exportkontrolle und zu Embargos. Erläuterung der Relevanz der US-(Re)Exportvorschriften. Darstellung der Besonderheiten für Compliance-Management-Systeme im Bereich der Exportkontrolle und der (schwerwiegenden) Folgen von Rechtsverstößen für das Unternehmen und die beteiligten Personen. Die Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, potenzielle Risiken für das exportierende Unternehmen zu erkennen.
Zielgruppe
Das Studienangebot richtet sich insbesondere an: Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte, Studierende und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten, und Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.
Methodik
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
Dauer
1 Tag
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
