Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention

Anmeldung

Inhalte

Einführung & Kontext
- Überblick: Bedeutung der Geldwäscheprävention und Prävention von Terrorismusfinanzierung im globalen und nationalen Kontext
- Geldwäsche-Verantwortung im Unternehmen
Internationale Regelungen
- FATF
- Aufgaben und Empfehlungen „40 Empfehlungen“
- Bedeutung der Länderprüfungen
- UN-Konvention
- Wiener Übereinkommen von 1988 (Drogenhandel)
- Palermo-Konvention von 2000 (organisierte Kriminalität)
- Terrorismusfinanzierungs-Konvention von 1999
EU-Regelwerk
- AML-Richtlinien
- EU-Verordnungen (AMLA sowie AML-VO)
- Leitlinien
Nationale Rechtsgrundlagen
- GWG, StGB und weitere Gesetze
Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Praxisnahe Umsetzung & aktuelle Entwicklung

Lernziele

Die Teilnehmenden verstehen die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen der Geldwäscheprävention sowie deren Bedeutung im nationalen und internationalen Kontext.
Sie kennen die zentralen internationalen und europäischen Regelwerke – insbesondere die FATF-Empfehlungen, UN-Konventionen und EU-AML-Richtlinien – und analysieren deren Umsetzung im deutschen Rechtssystem.
Darüber hinaus können sie die Rolle und Zuständigkeiten der nationalen Aufsichtsbehörden bewerten und leiten daraus Anforderungen für eine wirksame Geldwäscheprävention im eigenen Unternehmen ab.
Abschließend reflektieren die Teilnehmenden aktuelle Entwicklungen und entwickeln Ansätze zur praxisgerechten Umsetzung regulatorischer Vorgaben.

Zielgruppe

Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen in Unternehmen, Geldwäschebeauftragte und interessierte Mitarbeiter, die sich beruflich auf den Bereich Compliance spezialisieren möchten sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Compliance.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag und Diskussion

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.