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Ziele, rechtliche Grundlagen und Akteure der Bankenaufsicht
Säule 1: Anforderungen an die Eigenmittelunterlegung der Kapitalrisiken
Adressenausfallrisiken (Funktionsweise des Kreditrisikostandardansatzes (KSA) mit Beispielen; Funktionsweise des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRB) mit Beispielen)
Kreditrisikominderungstechniken
Marktpreisrisiken im Überblick
Operationelle Risiken im Überblick
Die durch die Umsetzung von "Basel IV" anstehenden Überarbeitungen in den regulatorischen Risikomessansätzen der Säule 1
Liquiditätsanforderungen
Ziele und Berechnung der Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Ermittlung der LCR an einem einfachen Beispiel
Anforderungen an das Kreditgeschäft
Gruppe verbundener Kunden (CRR) und Kreditnehmereinheiten (KWG) mit Beispielen
Großkreditregelungen mit Beispielen
Überblick über die Millionenkreditregelungen des KWG
Säule 2
Die Anforderungen der MaRisk
Der institutsinterne Prozess zur Ermittlung und laufenden Sicherstellung der Risikotragfähigkeit - ICAAP
Die beiden neuen Sichtweisen auf den ICAAP: Normative und ökonomische Perspektive
Besondere Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation: Funktionstrennung und Kreditprozesse
Säule 3
Die Offenlegungsanforderungen im Überblick
Lernziele
Im Rahmen dieses Seminars werden die zentralen aktuellen aufsichtsrechtlichen Pflichten, deren Kenntnis für das Management von Kreditinstituten unabdingbar ist, erläutert und an ausgewählten Stellen detailliert präsentiert. Nach einem Überblick über Aufbau und Struktur des aufsichtlichen Regelwerks werden die zentralen regelgebundenen Anforderungen an die Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung vorgestellt, die daraus resultierenden Konsequenzen aufgezeigt und ihre Auswirkungen auf die Institutspraxis diskutiert. Hieran schließt sich ein Überblick über die europäischen Großkreditregelungen an. Schließlich werden die Erwartungen der Aufsicht an den institutsinternen Prozess zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (ICAAP) in den Blick genommen, die einen zentralen Baustein des prinzipienorientierten Aufsichtsansatzes bilden. Die Vorstellung der regulatorischen Offenlegungsanforderungen rundet das Seminar ab. Auch Nicht-Banker gewinnen mit diesem Seminar einen Überblick über die regulatorischen Anforderungen an Banken.
Zielgruppe
Mitarbeiter aller Bereiche eines Kreditinstituts, die neben einem Überblick auch einen vertiefenden Einblick in die Komplexität des Bankenaufsichtsrechts gewinnen und sich mit den wesentlichen Anforderungen des aufsichtsrechtlichen Regelwerks auseinandersetzen möchten.
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Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
