Kontakt

Course Finder

Katalog

Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Zielgruppe

Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.

Lernziele

Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren

Inhalte

• Warum Bekämpfung von Geldwäsche?
• Rechtliche Vorgaben und Institutionen
• Anhaltspunkte für Geldwäscheverdachtsfälle
• Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
• Sicherungsmaßnahmen
• Verdachtsmeldung
 

Methodik

Interaktiver Online-Kurs:
Als Einzelnutzer erhalten Sie für 12 Monate einen Online-Zugang zur efiport-Lernplattform.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.

Kosten und Anmeldung