• Warum Bekämpfung von Geldwäsche?
• Rechtliche Vorgaben und Institutionen
• Anhaltspunkte für Geldwäscheverdachtsfälle
• Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
• Sicherungsmaßnahmen
• Verdachtsmeldung
Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.
eLearning:
Als Einzelnutzer erhalten Sie für 6 Monate einen Online-Zugang zur Lernplattform der Frankfurt School.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für eine Gruppen- oder Unternehmenslizenz.
