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Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Zielgruppe

Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.

Inhalte

• Warum Bekämpfung von Geldwäsche?
• Rechtliche Vorgaben und Institutionen
• Anhaltspunkte für Geldwäscheverdachtsfälle
• Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
• Sicherungsmaßnahmen
• Verdachtsmeldung
 

Methodik

eLearning:
Als Einzelnutzer erhalten Sie für 12 Monate einen Online-Zugang zur Lernplattform der Frankfurt School.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.

Kosten & Anmeldung

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für eine Gruppen- oder Unternehmenslizenz.