Asset Tracing und Schadenrückgewinnung

Anmeldung

Inhalte

Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland
- Strafverfolgung und Rückgewinnungshilfe
- Herstellung der Bösgläubigkeit Dritter (FATF / FIU‘s)
- Nutzung der Geldwäschevorschriften
- Ermittlungsmöglichkeiten in Deutschland (Public record research, Enquiries)
- Datenschutz
Möglichkeiten der Vermögensrückgewinnung im angelsächsischen Raum
- Ermittlungs- und Auskunftsansprüche (Search Order (Anton Piller Order)
- Stand and Deliver, Norwich Pharmacal Order/Bankers Trust Order (Information Injunction)
- Nebenverfügungen (Gagged Order, Sealed Order)
Sicherungsansprüche - Freezing Injunction (former Mareva Injunction)
Beweiserleichterungen
- EuBVO (Verordnung (EG) Nr. 1206/2001)
- Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil und Handelssachen vom 18. März 1970
- Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 05.10.1961
Vollstreckung- EuGVVO (Verordnung (EG) Nr. 44/2001

Lernziele

Die Teilnehmenden lernen die Möglichkeiten und Grenzen der Vermögensrückgewinnung in Deutschland sowie im angelsächsischen Raum kennen.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter:innen der Abteilungen Fraud Management, Interne Revision, Risikomanagement, Compliance und Geldwäscheprävention. Studierende und interessierte Mitarbeiter:innen, die sich beruflich auf den Bereich Fraud Management spezialisieren möchten (z. B. Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft) sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit dem Schwerpunkt Fraud.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallbeispiele

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.