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Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen und Finanzsanktionen - Begriffe, Einordnung und Methodik
Frühzeitige Identifikation von Risiken und Gefahren
Maßnahmen und Methoden im Rahmen der Präbention
Aktuelle Gesetzgebung - Überblick über den rechtlichen Rahmen (national und international)
Inhalte (Auszug)
aktuelle Gesetzesänderungen und regulatorische Anforderungen
Interne Sicherungsmaßnahmen
Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten bzw. der zentralen Stelle
Sorgfaltspflichten
Meldung von Verdachtsfällen
Verhalten nach einer Anzeige
Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
Verhinderung "sonstiger strafbarer Handlungen" zu Lasten der Institute
Finanzsanktions-Compliance
Praktische Umsetzung des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention- Behandlung von ausgewählten Fragestellungen: z.B. Umgang mit den gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Online-Glückspiel
Exkurs/Ausblick: Steigende und immer neue Anforderungen an Compliance - der Weg zu einem digitalen und effizienten Compliance-Management-System
Lernziele
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen und Finanzsanktionen (Anti-Financial-Crime). Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Prävention von Financial Crime entwickeln und Maßnahmen optimal in die Praxis umsetzen.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der Abteilung Compliance, die sich einen umfassenden Überblick über die bestehenden Anforderungen und aktuellen Entwicklungen und Themen im Bereich Geldwäsche und die Aufgaben der zentralen Stellen verschaffen möchten. Außerdem ist die Veranstaltung interessant für Mitarbeiter der Abteilungen Revision, Risikomanagement, Finanzbuchhaltung sowie für Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.
Methodik
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien
Dauer
2 Tage
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
