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Tax Compliance

Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäsche

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Contents

  • Überblick über typische Ausgangssituationen bandenmäßiger Steuerhinterziehungen, z.B. CO2-Umsatzsteuerkarusellen oder Cum/Ex-Strukturen
  • Darstellung der Funktion und Wirkungsweise von Strukturen der Steuerhinterziehung
  • Erkennung solcher Strukturen anhand typischer Merkmale - Prävention und Status Quo der aktuellen gesetzlichen Gegenmaßnahmen
  • Straflose, neutrale Handlungen vs. strafbare Beihilfe zur Steuerhinterziehung u.a.
  • Präventionshinweise zur Vermeidung einer strafrechtlich relevanten Beihilfe für gefährdete Personen

Learning Target

Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Funktionsweise von Umsatzsteuerkarussellen und die typischen Warnzeichen für das Vorliegen solcher Strukturen. Durch die Vermittlung der systematischen Grundlagen der Beihilfe zu Straftaten durch sogenannte berufstypische Handlungen werden Sie in die Lage versetzt, Gefahrenbewusstsein in Ihrem Unternehmen zu schaffen. Sie erfahren darüber hinaus, welche Gegenmaßnahmen auch auf gesetzlicher Ebene bereits existieren und wie Sie als Person der Beteiligung Ihres Unternehmens an Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorbeugen können.

Target Audience

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Compliance Management, Geldwäscheprävention, Interne Revision, Risikomanagement, Steuern, Konzernsteuern, Internationale Steuern, Steuerrecht, Verrechnungspreise, Finanzen, Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, Bilanzierung, Controlling. Weiterhin wenden wir uns an CFOs, Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung sowie an interessierte Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Fachanwälte für Steuerstrafrecht.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Fallstudien, Reflexion

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.