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Überblick Sportwettanbieter – Formen, Lizensierung und Regulierung
Organisierte Kriminalität im Glücksspiel und Aufdeckung von strafbaren Handlungen (Fallbeispiele)
Anforderungen und praktische Maßnahmen der Sportwettenanbieter im Be-reich Anti-Financial-Crime
Sportwetten und Spielmanipulation in den internen Sicherungsmaßnahmen der Finanzdienstleister (z.B. Gefährdungsanalyse, Kundenannahmeprozess und Transaktionsmonitoring)
“Lessons learned” aus anderen Ländern
Lernziele
Im Seminar erhalten Sie als Teilnehmer:in einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Abläufe und Prozesse im Bereich Glücks-spiel/Sportwetten. Weiterhin gewinnen Sie einen Einblick in die Hintergründe möglicher krimineller Handlungen anhand relevanter Praxisbeispiele. Ein wesentlicher Aspekt liegt in der Sensibilisierung auf den risikobasierten Ansatz (Stichwort: „de-risking“). Sie können so besser einschätzen, wie Sie im Rahmen der Geldwäscheprävention und im Hinblick auf Interne Sicherungsmaßnahmen sinnvoll agieren können.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeiter:innen in den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention, Recht, Risikomanagement, Revision sowie Mitglieder der Geschäftsleitung bei Banken und Zahlungsdienstleistern sowie sonstigen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, z.B. Sportwettenanbieter. Weiterhin ist das Seminar interessant für Mitarbeiter in Behörden, Kanzleien, NPOs, Sportclubs u.ä.
Methodik
Präsentation, Diskussion, Fallbeispiele
Dauer
1 Tag
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.