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Abwehr von Geldwäsche und Terroris­mus­finan­zierung

Zielgruppe

Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.

Lernziele

Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren

Inhalte

Inhalt:
  • Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Gesetzliche Vorgaben und Institutionen
  • Anhaltspunkte
  • Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Verdachtsmeldung

Aus bankpraktischer Sicht werden in anschaulicher und abwechslungsreicher Form die Betroffenen für das Thema „Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ sensibilisiert. Im Lernverlauf verteilte Fragestellungen festigen das Wissen. Durch den Abschluss eines Tests kann der Lernerfolg dokumentiert werden. Ein Lexikon macht das Programm auch im Nachhinein für das schnelle Nachschlagen geeignet.

Methodik

Interaktiver Online-Kurs:
Als Einzelnutzer erhalten Sie für 12 Monate einen Online-Zugang zur efiport-Lernplattform.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.

Dauer

12 Monate

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen