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Compliance, Forensics & Audit

Cutting-edge expertise for national and international professionals

The latest legislative changes, regulatory requirements and ongoing digitisation are all having a significant impact on key areas of corporate activity such as compliance, fraud, forensics, internal auditing, cybersecurity and IT governance.

Companies confronted by this unavoidable disruption can only stay competitive and avoid financial losses or reputational damage by taking appropriate action and continuously adapting their systems and processes. In our seminars, certification courses and customised professional development courses, we prepare you for these current and future challenges. You benefit from personalised teaching methods and instructors selected specifically for their practical expertise in each of the relevant fields.

Articles regarding Compliance, Forensics & Audit

Certificate programmes in Compliance, Forensics & Audit

Certificate programme | 12 Months | € 11900

Certified Compliance Professional

Certificate programme | 5 Months | € 4950

Securities Operations II

Certificate programme | 5 Days | € 5990

Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte: Aufsichtsratswissen von A - Z

Certificate programme | 3 Days | € 3790

Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte: Spezialisierungsmodule Finanzsektor

Certificate programme | 6 Months | € 5900

Zertifikatsstudiengang Meldewesenspezialist

Certificate programme | 6 Days | € 4300

IT-Governance-Manager

Certificate programme | 6 Days | € 4300

IT-Compliance-Manager

Certificate programme | 6 Months | € 6950

Zertifikatskurs Kreditrisikomanager

Certificate programme | 6 Months | € 6450

Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanager

Certificate programme | 6 Months | € 6950

Zertifikatskurs Eigenhandel und Risikocontrolling

Certificate programme | 6 Months | € 4950

Zertifikatsstudiengang Risikomanager für Non-Financial Risks

Certificate programme | 6 Months | € 8990

Zertifikatsstudiengang Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute

Certificate programme | 11 Months | € 6800

Certified Cybercrime Investigator (CCI)

Certificate programme | 9 Months | € 8600

Certified Audit Professional

Certificate programme | 5 Months | € 6250

Securities Operations I

Certificate programme | 3 Days | € 3800

Exzellenzprogramm für Geschäftsführer

Certificate programme | 6 Months | € 5900

European Regulatory Reporting Specialist

Certificate programme | 2 Months | € 2900

Update Meldewesen-Spezialist

Certificate programme | 12 Months | € 11900

Certified Fraud Manager

Certificate programme | 7 Months | € 11900

European Certified Compliance Professional (ECCP)

Certificate programme | 4 Months | € 4590

Zertifikatskurs International Certified Accountant

Contact

Tina Vangelista

Leiterin Competence Center

t.vangelista@fs.de

069 154008-792

Julia Reinhold

Produktmanagerin

j.reinhold@fs.de

069 154008-284

Short courses

Short course | 3 Days | € 2000

Solvenzanforderung an Banken - Kredit- und Handelsgeschäft

Short course | 2 Days | € 1250

Kompaktkurs Compliance

Short course | 1 day | € 650

Außenwirtschaftsrecht

Short course | 1 day | € 650

Corporate Governance

Short course | 1 day | € 650

Private und Corporate Banking

Short course | 1 day | € 650

Counter Terrorism Finance

Short course | 1 day | € 650

Wirtschaftskriminalität und Betrugsprävention

Short course | 1 day | € 650

Gewerbliche Schutzrechte

Short course | 1 day | € 650

Interessenkonflikte

Short course | 1 day | € 650

Investmentbanking Compliance II

Short course | 1 day | € 650

KYC und risikoorientierte Entscheidungen

Short course | 1 day | € 650

Kartellrecht

Short course | 1 day | € 650

Komplexe Geldwäschestrukturen I

Short course | 1 day | € 650

Komplexe Geldwäschestrukturen II

Short course | 1 day | € 650

Börsen- und Kapitalmarktrecht

Short course | 1 day | € 650

Produkthaftung

Short course | 1 day | € 650

Research und Assetmanagement Compliance

Short course | 1 day | € 650

Retailbanking Compliance II

Short course | 1 day | € 650

Sanktionen und Embargos

Short course | 1 day | € 650

Verdachtsanzeigen

Short course | 1 day | € 650

Vergabe und Procurement

Short course | 1 day | € 650

Wohlverhaltensregeln

Short course | 1 day | € 650

Aufbau und Management einer Compliance-Organisation

Short course | 1 day | € 650

Korruptionsprävention - psychologische Aspekte

Short course | 3 Days | € 1950

Meldewesen II - Eigenmittel

Short course | 2 Days | € 2490

U1: Corporate Governance und rechtliche Anforderungen in der Praxis sowie Auswahl & Vergütung von AR & Vorstand

Short course | 3 Days | € 1950

Kompaktwissen Aufsichtsrecht

Short course | 2 Days | € 1250

Geldwäsche aktuell

Short course | 2 Days | € 1400

Ratingverfahren und Frühwarnsysteme

Short course | 1 day | € 1350

U3: Unternehmerische Überwachungssysteme und Prüfungsausschuss

Short course | 1 day | € 650

Gefährsdungsanalyse

Short course | 1 day | € 650

Starfrecht und Umgang mit Ermittlungsbehörden

Short course | 1 day | € 650

Krisenmanagement und Compliance-Kommunikation

Short course | 1 day | € 650

Policies und Training

Short course | 1 day | € 750

Modellrisiken

Short course | 1 day | € 750

New FRTB Standardised Approach: Introduction, Motivation & Worked Examples

Short course | 1 day | € 690

US-Quellensteuer - QI - FATCA

Short course | 1 day | € 1350

Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte: Internationales Geschäft

Short course | 1 day | € 750

Operationelles Risiko

Short course | 1 day | € 690

Non-Financial Risks

Short course | 1 day | € 1350

SF1: Gesamtbanksteuerung

Short course | 1 day | € 1350

SF2: Überblick über die Bankenregulierung

Short course | 3 Days | € 2000

Zinsderivate

Short course | 2 Days | € 1450

Investigative Interviewing

Short course | 2 Days | € 1400

Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft

Short course | 1 day | € 650

MaRisk Compliance

Short course | 1 day | € 650

Grundlagen Risikomanagement

Short course | 1 day | € 650

Arbeitsrecht und Datenschutz

Short course | 2 Days | € 1400

Kreditderivate

Short course | 2 Days | € 1350

Meldewesen III - Liquiditätsanforderungen

Short course | 1 day | € 690

Steuerung von Reputationsrisiken

Short course | 1 day | € 690

Grenzüberschreitende Steuergestaltung

Short course | 1 day | € 690

Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr

Short course | 1 day | € 690

Das Interne Kontrollsystem (IKS) -

Short course | 2 Days | € 1250

Das interne Kontrollsystem (IKS) - Analyse und Re-Design des IKS

Short course | 1 day | € 650

Einführung in Geldwäscheprävention

Short course | 1 day | € 650

Einführung in Kapitalmarkt-Compliance

Short course | 3 Days | € 1950

Meldewesen I - Grunadlagen und Eigenmittel

Short course | 1 day | € 690

Vergütungspraxis in Banken nach der Regulierung

Short course | 1 day | € 690

Aufsichtsrechtskonforme Umsetzung der Vorgaben an die IT (BAIT)

Short course | 2 Days | € 1400

Kreditrisikomodelle

Short course | 1 day | € 650

Handelsüberwachung

Short course | 1 day | € 650

Herausfordernde Gespräche im Compliance-Kontext

Short course | 3 Days | € 1600

Derivate und strukturierte Produkte

Short course | 1 day | € 690

Business Continuity Management

Short course | 1 day | € 750

EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, Gegenparteien & Kontrahentenrisiken

Short course | 2 Days | € 1350

Meldewesen IV - Kreditmeldewesen

Short course | 2 Days | € 1400

Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank

Short course | 1 day | € 650

Strukturierte Bankprodukte

Short course | 1 day | € 650

Interne Sicherungsmaßnahmen

Short course | 2 Days | € 1400

Foreign Exchange (FX) - Aktives Währungsmanagemen

Short course | 2 Days | € 1350

MiFID und MiFIR - Novellierte MiFID und neue MiFIR

Short course | 1 day | € 650

Investmentbanking Compliance I

Short course | 1 day | € 650

Geschäftspartner-Compliance Management

Short course | 2 Days | € 1175

Aufsicht und Meldewesen im Wertpapier- und Derivategeschäft

Short course | 2 Days | € 1000

Meldewesen V - Prüfungsvorbereitung Meldewesenspezialist, Meldebogen

Short course | 1 day | € 650

IT-Compliance

Short course | 1 day | € 650

Retailbanking Compliance I

Short course | 2 Days | € 1350

Bankenstatistik

Short course | 1 day | € 650

Whistleblowing und Umgang mit HInweisen

Short course | 1 day | € 650

Kontrollumfeld

Short course | 1 day | € 650

Financial Forensics

Short course | 1 day | € 650

Finanzdienstleistungsaufsicht

Short course | 2 Days | € 1350

Marktgerechtigkeitsprüfung

Short course | 2 Days | € 1250

Einführung in die Interne Revision

Short course | 2 Days | € 1250

Audit Interviewing Techniques

Short course | 4 Days | € 2400

Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Risikomanagements und Controllings

Short course | 1 day | € 690

Information security and IT outsourcing as per German MaRisk

Short course | 2 Days | € 1350

Gesamtbanksteuerung I

Short course | 1 day | € 690

Gesamtbanksteuerung II

Short course | 3 Days | € 1800

Basiswissen interne Revision

Short course | 1 day | € 750

Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Short course | 3 Days | € 1600

Grundlagen des Wertpapiergeschäfts

Short course | 2 Days | € 1400

MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäft

Short course | 2 Days | € 1400

Optionen

Short course | 2 Days | € 1400

Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven

Short course | 2 Days | € 1600

Betrugsprävention im Mengengeschäft für Banken

Short course | 2 Days | € 1250

Internationale Best-in-class-Prüfungsmethoden für eine moderne Interne Revision

Short course | 1 day | € 650

IT-Prüfungen auf Basis von COBIT

Short course | 2 Days | € 1175

Steuern in der Wertpapierabwicklung

Short course | 2 Days | € 1400

Value-at-Risk

Short course | 3 Days | € 1950

Rechnungslegung nach IFRS (Einzelabschluss)

Short course | 1 day | € 750

ECB's harmonized ICAAP/ ILAAP (requirements)

Short course | 2 Days | € 1175

Depotgeschäft

Short course | 2 Days | € 1350

Bilanzierung von Finanzinstrumenten und von Sicherungsbeziehungen

Short course | 2 Days | € 1550

Legal framework and general overview

Short course | 3 Days | € 1600

Abwicklung von Wertpapiergeschäften

Short course | 2 Days | € 1280

Financial Audit

Short course | 1 day | € 690

GvK-Bildung für Large Exposures, MaRisk, COREP und Rating -

Short course | 1 day | € 690

Optimierung von regulatorischen Kennzahlen -

Short course | 1 day | € 750

Stresstests in Banken

Short course | 3 Days | € 2250

Own Funds Requirements (CRR)

Short course | 2 Days | € 1400

MaRisk: Schwerpunkt Handelsgeschäfte

Short course | 1 day | € 750

Liquiditätsrisikodefinition und rechtliche Grundlagen

Short course | 2 Days | € 1400

Modellierung und Pricing

Short course | 2 Days | € 1350

Risikomanagement & Rechtsgrundlagen der Wertpapierabwicklung

Short course | 2 Days | € 1250

Fraud Know-how für Revisoren und Case Study

Short course | 3 Days | € 1950

Konzernrechnungslegung nach IFRS

Short course | 2 Days | € 1400

Liquiditätstreasury

Short course | 1 day | € 750

European Banking Regulation with German particularities

Short course | 1 day | € 750

Rating and Early Warning Systems

Short course | 2 Days | € 1550

Liquidity Provisions

Short course | 1 day | € 750

Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)

Short course | 2 Days | € 1175

Entwicklungen in Wertpapier- und Derivateabwicklung

Short course | 3 Days | € 1800

Audit Soft Skills

Short course | 1 day | € 750

MaRisk – German minimum requirements for risk management at banks

Short course | 0 Days | € 450

Risikokultur

Short course | 2 Days | € 1175

Wertpapiersachdarlehen, Pensionsgeschäfte und Besicherung

Short course | 2 Days | € 1550

Large Exposures Reporting and AnaCredit

Short course | 2 Days | € 1400

Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten

Short course | 2 Days | € 1400

Allgemeine Anforderungen an das Liquiditätsrisiko - Risikomessmethoden

Short course | 1 day | € 650

Asset-Tracing und Schadenrückgewinnung

Short course | 2 Days | € 1250

Befragungstechniken

Short course | 1 day | € 650

Bilanzmanipulation und Financial Forensic

Short course | 2 Days | € 1550

CRR Reporting Obligation & Case Study

Short course | 1 day | € 690

Common Reporting Standard (CRS)

Short course | 1 day | € 650

Daten- und Informationssicherheit

Short course | 1 day | € 650

Datenanalyse Strategie und Marketing

Short course | 1 day | € 650

Datenschutz und Mitarbeiterkontrolle

Short course | 2 Days | € 1250

Effective Audit Report Writing

Short course | 1 day | € 650

Fälschungserkennung

Short course | 1 day | € 650

Gefährdungsanalyse

Short course | 1 day | € 650

Geldwäsche für Güterhändler

Short course | 1 day | € 650

Risikomanegemt

Short course | 1 day | € 650

Hinweisgebersysteme und Analyse von Hinweisen

Short course | 1 day | € 650

IT-Forensik

Short course | 1 day | € 650

Juristische Grundlagen Arbeitsrecht

Short course | 1 day | € 650

Juristische Grundlagen Fraud Management

Short course | 1 day | € 650

Korruptionsprävention

Short course | 1 day | € 650

Krisenmanagement und Krisenfallübung

Short course | 1 day | € 650

Spezifische Internetrecherche

Short course | 1 day | € 650

Strafverteidigung in Unternehmen

Short course | 1 day | € 650

Strategische Komponenten Fraud Management

Short course | 1 day | € 650

Tax Compliance

Short course | 1 day | € 650

Täterpsychologie

Short course | 1 day | € 650

Umgang mit Ermittlungsbehörden und Ermittlungsmethoden

Short course | 1 day | € 650

Vorgehensweise Sonder- und Deliktprüfungen

Short course | 6 Months | € 128

Wertpapierberatung und -Compliance

Short course | 1 day | € 650

Wirtschaftsspionage und Produkt- / Markenpiraterie

Short course | 1 day | € 650

Profiling und Bedrohungsmanagement

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20 November 2019
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November

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Frankfurt am Main
Risiko Geldwäsche 2019
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Frankfurt am Main
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